На прошлой неделе стало известно, что руководители Binance стали опасаться, что DOJ выдвинет обвинения против компании и самого Чжао. Чжао сопротивляется передаче контроля над компанией или уходу в отставку, и многие в компании считают, что его пребывание в должности может поставить под вопрос выживание Binance. Важно отметить, что Binance ввела ряд ограничений для российских пользователей.
Paysafe также прекратила поддержку транзакций в британских фунтах стерлингов на Binance. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сократила значительную часть своего персонала в связи с федеральными расследованиями со стороны регулирующих органов в США и за рубежом, которые могут радикально сократить её бизнес. В настоящее время Минюст США проверяет Binance на предмет возможного нарушения санкций против России, сообщила WSJ со ссылкой на осведомлённый источник. На фоне расследования Binance ограничила россиянам P2P-торговлю с участием российских банков, находящихся под санкциями.
Существует бесчисленное множество типов криптовалютных бирж, предлагающих различные варианты монет с большими и меньшими объемами торгов, различными возможностями платформы и разными мерами безопасности. Чтобы максимально диверсифицировать свою торговлю и снизить риск взлома счета, стоит держать валюту на двух или трех разных биржах одновременно. При этом, несмотря на то что указанные экспертами биржи довольно крупные, это не означает стопроцентной надежности и отсутствия потенциальных проблем для клиента. Так, в 2020 году биржа OKX приостанавливала вывод средств после ареста ее основателя Сюй Минсиня, а с биржи KuCoin из-за взлома хакерами было украдено криптовалюты на $280 млн, по оценке Coindesk.
- При этом Binance начала блокировать физические карты пользователей, прошедших верификацию с паспортом РФ и получивших карту с ВНЖ в Евросоюзе.
- Несоблюдение с июня 2023 года этого запрета влечет за собой уголовное наказание в соответствии со статьей 136 Закона Бельгии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
- В целом, эту платформу вполне можно назвать эталоном того, какой должна быть криптовалютная биржа.
- Чуть более двух недель назад иск против международного и американского подразделений Binance, а также руководителя обеих компаний подал биржевой регулятор США.
- Платформа предлагает мультиязычный интерфейс (включая русский), имеет приложения для Android и iOS и поддерживает P2P-торговлю, спотовую и фьючерсную торговлю.
Но почти два года спустя только месячный оборот криптовалютных активов, созданный китайскими пользователями на площадке, составил $90 млрд — это было в мае 2023 года, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. 26 августа Binance объявила о новых ограничениях для пользователей из России, которые теперь смогут торговать на бирже с другими пользователями (P2P-операции) из фиатных валют только в рублях. Живущие за пределами страны россияне, которые прошли верификацию с подтверждением адреса, могут продолжать торговать на Binance P2P всеми фиатными валютами, кроме криптобиржа под ключ рублей, евро, долларов США и украинских гривен. Как рассказал РБК директор по аналитике платформы безопасности криптовалютных активов «Шард» Федор Иванов, введенные ограничения являются следствием многочисленных нападок на Binance со стороны властей США. Например, в прошлом году были публикации о связях биржи с Ираном, сейчас — с Россией, и все это происходит на фоне исков со стороны регуляторов США и давления западных партнеров биржи. Помимо проблем, возникших в России, криптобиржа также имеет дело с судебным иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
После объявления Binance очередных ограничительных мер в отношении россиян свою политику ужесточили биржи OKX и Bybit. Вместе с тем, Зуборев усомнился, что процесс обмена остановится, хотя, конечно, он усложнится. По мнению старшего аналитика Bestchange.ru Никиты Зуборева, пользователи, скорее всего, будут обходить ограничения. Возможно, именно это и тот факт, что журналисты WSJ «рассекретили» этот вопрос, спровоцировало и другие крупные биржи массово ввести новые ограничения для россиян. Санкции, которые были введены в отношении России со стороны ряда стран, оказали влияние на деятельность Binance в РФ.
FTX
Это стандартная для КНР классификация для обозначения госслужащих, их родственников и близких партнёров — их действия требуют тщательного изучения из-за высокого риска участия во взяточничестве, прочих коррупционных схемах и отмывании средств. Кроме того, Binance в прошлом спокойно относилась к проверке личности китайских пользователей — по состоянию на конец 2021 года верификацию KYC (Know Your Customer) прошли менее половины из них. В августе газета The Wall Street Journal сообщала о возможном полном уходе Binance с российского рынка. Эта информация была подтверждена Костаревым в социальных сетях, что подчёркивает сложную ситуацию для криптобиржи в России. Компания EXMO позволяет обменивать бикоины на многие самые распространённые валюты мира, но самой основной из них всё же остаётся доллар США.
По информации агентства, оно направлено на то, чтобы выяснить, нарушала ли Binance или должностные лица компании санкции в отношении России. Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе. Шибарий сиба-ину официально жив, но цена SHIB страдает Ситоси Кусама, ведущий разработчик Shiba Inu, недавно заявил, что Shibarium, https://www.xcritical.com/ решение для масштабирования L2 на блокчейне Shiba Inu, работает и работа … Токен Shiba Inu (SHIB) снова стал свидетелем крупных транзакций, что вызвало интригу в его сообществе. Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами. Живущие в Турции россияне посетовали, что теперь не могут пополнить через Binance турецкие карты, даже при наличии у них ВНЖ в Турции.
Почему FTX не может просто вернуть клиентам их деньги?
Его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов — по оценкам журналистов, с начала ноября 2022 года он потерял до 94% из них. Трейдинговой компанией Alameda Research он владеет практически полностью, а FTX — более чем на 50%. Он активно спонсировал партию демократов перед последними выборами в США и проводил по всей стране массированные рекламные кампании криптовалюты с такими знаменитостями, как Жизель Бундхен и Том Брэди.
Отмечается, что совокупный оборот на криптобиржах опустился до самого низкого уровня с 2020 года. Binance официально не объявляла о введении каких-либо новых ограничений в отношении российских пользователей. На данный момент P2P-торговля доступна россиянам на некоторых других криптовалютных биржах, включая Huobi и Bybit. Также уход с крупного рынка вызовет вопросы по поводу способности криптобиржи справляться с проблемами, вызванными регулированием деятельности криптовалютного рынка. В случае, если Binance действительно решится на уход с российского рынка, это, разумеется, окажет существенное влияние на деятельность биржи. Издание добавляет, что подобное радикальное решение может также отразиться и на репутации биржи, поставив под сомнение способность криптогиганта преодолевать трудности, связанные с регулированием.
В течение последних месяцев основатели компаний обменивались язвительными замечаниями в адрес друг друга. Суточный оборот биржи превышает 1 млрд долларов, а в пике он доходил и до 4 млрд. Платформа предлагает мультиязычный интерфейс (включая русский), имеет приложения для Android и iOS и поддерживает P2P-торговлю, спотовую и фьючерсную торговлю.
Как работают криптовалютные биржи?
Криптобиржа также объявила о своём уходе с рынка Нидерландов, где она не смогла получить лицензию на деятельность. Сейчас пользователям казахстанской Binance доступна 21 криптовалюта (и токены), сообщил глава местного подразделения платформы Жаслан Мадиев. До конца года к торговле будут подключены корпоративные клиенты, а впоследствии — и иностранные, для которых будет создан фиатный канал в иностранных валютах. Казахстан выдал лицензию Binance в сентябре 2022 года; ранее разрешения получили платформы CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal & MT. Топ-менеджеры Binance покидают свои посты из-за несогласия с реакцией Чжао на расследование, инициированное американским Министерством юстиции, пишет Fortune со ссылкой на источник в компании.
На этом фоне Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении платформы «в связи с возможным нарушением американских санкций против России». Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с рынка Нидерландов. Такое решение было принято после того, как компания не сумела получить лицензию поставщика виртуальных активов, которая подтверждает, что платформа соответствует местным требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств. Начиная с 17 июля жители Нидерландов смогут только выводить средства с биржи.
Здесь есть возможность взять займ, положит монеты на депозит и многое другое. В целом, эту платформу вполне можно назвать эталоном того, какой должна быть криптовалютная биржа. Одна из крупнейших криптовалютных бирж не только предлагает свыше 600 торговых пар, но и имеет в своем арсенале собственный инкубатор блокчейн-проектов, ведет прямые трансляции о мире криптовалют и предлагает множество сопутствующих сервисов. Биржа вполне лояльна к россиянам и уже объявила, что не будет блокировать российских пользователей, за исключением тех, кто попал под индивидуальные санкции. По данным аналитической компании Kaiko, падение объёма торгов на криптовалютной бирже Binance во втором квартале 2023 года составило 70 % по сравнению с показателем первого квартала. Аналитики также подсчитали, что на других крупных криптовалютных площадках, таких как Coinbase, Kraken и OKX, за аналогичный период торговые объёмы снизились на 50 %.
Роскомнадзор внес ресурс крупнейшей в мире криптовалютной биржи в реестр запрещенных сайтов, объяснив это присутствием на площадке информации, которую нельзя распространять в России. OKX пока не сделала никаких официальных заявлений по поводу своей политики в отношении активов россиян, но и не была замечена в блокировке их счетов. Хотя то, что она не предоставляет свои услуги гражданам США, внушает определенный оптимизм, и она вполне может претендовать на роль одного из лидеров рейтинга криптовалютных бирж для россии.